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ACTIVITÉS ET SERVICES
- Identification des obligations anti-blanchiment liées à la situation spécifique
- Vérification du statu quo de la situation spécifique
- Auto-évaluation des risques
- Vérification adéquate du client
- Mise en place des procédures et documents de gestion
- Systèmes de stockage de données
- Analyse de cas et réponses à des questions pratiques
- Accompagnement dans la déclaration des transactions suspectes
- Accompagnement lors des contrôles anti-blanchiment
- Personne de contact pour assurer la liaison avec les acteurs et autorités anti-blanchiment
COMPLIANCE KYC ET ANTI-BLANCHIMENT D'ARGENT: AUDIT CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
Activités d'audit de votre entreprise pour analyser en profondeur les problèmes dans le processus de réalisation des garanties requises dans les obligations antiblanchiment, et pour le développement de chemins de conformité. Conseil et assistance dans les obligations anti-blanchiment et lors des activités d'inspection, accompagnement dans l'analyse de cas pratiques et réponses aux questions.
Cliquez ci-dessous pour télécharger la Circulaire n°. 83607/2012 de la Police Financière italienne qui résume, entre autres, les procédures opérationnelles en matière de la Lutte contre le blanchiment d'argent.
RÈGLEMENTS ANTI-BLANCHIMENT D'ARGENT
La législation anti-blanchiment est un ensemble de lois visant à empêcher l’argent d’origine criminelle d’entrer dans le système judiciaire. Cela est crucial pour préserver la stabilité financière, promouvoir la concurrence et garantir l’intégrité de l’économie dans son ensemble. Cliquez ci-dessous pour vous connecter directement au site Web de la Cellule d'Information Financière d'Italie qui résume, fait référence et explique le cadre réglementaire général de lutte contre le blanchiment d'argent international composé d'une combinaison de sources représentées par les normes internationales, les réglementations européennes et les conventions internationales, et national composé de la législation primaire et des dispositions d’application. Ou bien cliquez ici à droite pour vous connecter directement aux sites internet des différents domaines d'activité dont je m'occupe qui résument, renvoient et expliquent le cadre réglementaire général respectif et les dernières actualités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
ACTIVITÉS ET SERVICES
ACTIVITÉS ET SERVICES
OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
- Les finalités et les modalités du traitement auquel sont destinées les données
- Le caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture des données
- Les conséquences d'un éventuel refus de répondre
- Les sujets ou catégories de sujets auxquels les données peuvent
- être communiquées et l'étendue de la diffusion des données elles-mêmes
- Les droits visés à l'art. 7 du décret législatif n. 196/2003
Informations sur la confidentialité pour le traitement des données personnelles conformément à l'article 13 du règlement UE n.679/2016 – RGPD (protection des personnes et des autres sujets à l'égard du traitement des données personnelles): conformément au décret législatif du 30 juin 2003, n. 196, le Client autorise le Professionnel, les auxiliaires et/ou remplaçants à traiter leurs données personnelles pour l'exécution de la Mission Professionnelle confiée. La documentation relative à la protection des données personnelles constitue une partie intégrante de la mission professionnelle confiée.
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