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ATTIVITÀ E SERVIZI
- Individuazione degli Obblighi Antiriciclaggio relativi alla specifica realtà
- Check up dello status quo della realtà
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Istituzione delle procedure e dei documenti di gestione
- Sistemi di conservazione dei dati
- Analisi di casi e risposte a quesiti pratici
- Supporto nella segnalazione di operazioni sospette
- Supporto durante le verifiche e controlli antiriclaggio
- Persona di contatto per mantenere i contatti con gli attori e le autorità antiriciclaggio
COMPLIANCE KYC E ANTIRICICLAGGIO: AUDIT CONSULENZA E SUPPORTO ALLA TUA REALTÀ
Attività di auditing della tua realtà per analizzare a fondo le problematiche nel percorso di adempimento dei presidi richiesti in materia, e per lo sviluppo di percorsi di conformità. Consulenza ed assistenza negli adempimenti antiriciclaggio e durante le attività ispettive, supporto nell'analisi di casi pratici e risposte ai quesiti.
Clicca qui sotto per scaricare la Circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza che, tra l'atro, riepiloga le procedure operative in materia di antiriciclaggio.
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
AREE DI ATTIVITÀ
La normativa antiriciclaggio è un insieme di leggi che mira a impedire che il denaro di provenienza criminale faccia il suo ingresso nel sistema legale. Ciò è fondamentale per preservare la stabilità finanziaria, promuovere la concorrenza e garantire l’integrità dell’economia nel suo complesso. Clicca qui sotto per collegarti direttamente con il sito Web dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia che riepiloga rimanda e spiega la cornice normativa generale in materia di Antiriciclaggio internazionale costituita da un’articolazione di fonti rappresentata da standard internazionali, norme europee e convenzioni internazionali, e nazionale costituita da normativa primaria e disposizioni attuative. Oppure clicca qui a destra per collegarti direttamente con i siti Web delle diverse aree di attività di cui mi occupo che riepilogano rimandano e spiegano la rispettiva cornice normativa generale e le ultime novità in materia di Antiriciclaggio.
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